Kripto para piyasasında bugüne kadar görülmüş en kapsamlı dijital dolandırıcılık operasyonlarından biri, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’dan başlatılan soruşturmayla gün yüzüne çıktı. FBI öncülüğünde yürütülen ve uluslararası boyutta genişleyen soruşturmada, toplamda 265 milyon dolarlık kripto varlığın izinsiz şekilde ele geçirildiği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda Polisi, son üç gün içinde Wellington, Auckland ve Kaliforniya’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarla 13 kişinin yakalandığını açıkladı. Bu kişiler, dijital cüzdanlar üzerinden elde edilen varlıkları karmaşık yöntemlerle aklamak, merkeziyetsiz platformlar aracılığıyla transfer etmek ve izini kaybettirmekle suçlanıyor.

Soruşturma dosyasına göre, olay Mart - Ağustos 2024 döneminde yedi kurbanın manipülasyonu ile başladı. Saldırganlar, sosyal mühendislik teknikleri ve sahte yatırım vaatleriyle kurbanlardan büyük miktarlarda dijital varlık kopardı.

Ele geçirilen kripto paralar, iddialara göre lüks yaşamın finansmanında kullanıldı. Şüphelilerin, Los Angeles, Miami ve Hamptons gibi bölgelerde milyonlarca dolarlık araçlar, özel tasarım saatler, çantalar ve otel harcamaları yaptığı belirlendi. Yalnızca araçlara harcanan paranın 9 milyon doları aştığı iddia ediliyor.

Yeni Zelanda Polisi’nden yapılan açıklamada, “Bu operasyon, dijital finans suçlarının yalnızca sınır tanımadığını değil, aynı zamanda küresel iş birliği gerektirdiğini de gösteriyor. ABD’li yetkililerle yakın temas içinde yürütülen bu süreç, kripto suçlarına karşı kararlılığımızı ortaya koyuyor.” denildi.

Tutuklanan zanlılardan biri, Auckland Bölge Mahkemesi’ne çıkarıldı ve mahkeme, kimliğinin geçici olarak kamuya açıklanmamasına hükmetti. Zanlının duruşması 3 Temmuz 2025'te yeniden görülecek.